Ameriško ministrstvo za pravosodje naj bi začelo še eno preiskavo proti Binanceu, največji svetovni borzi kriptovalut. Na muhi so ruske transakcije.
Binance soočen z novimi obtožbami
Binance, ena največjih platform za kriptovalute, se menda sooča s še eno preiskavo ameriškega ministrstva za pravosodje, tokrat v zvezi z morebitnimi kršitvami sankcij proti Rusiji. Agencija naj bi preiskovala, ali je platforma za trgovanje s kriptovalutami ruskim strankam omogočila prenos denarja, s čimer bi se izognili ameriškim sankcijam proti finančnim institucijam te države.
Prejšnje preiskave in obtožbe
Leta 2021 sta pravosodno ministrstvo in ameriška davčna služba začela preiskovati Binance zaradi morebitnih shem pranja denarja. Poleg tega je Komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami (Commodity Futures Trading Commission – CFTC) obtožila Binance in njenega ustanovitelja Changpenga Zhaa, da od uporabnikov nista zahtevala preverjanja identitete, da sta ponujala neregistrirane izvedene finančne instrumente na kriptovalute in izvajala ukrepe za izogibanje regulaciji ZDA.
Binance sprejema ukrepe za izboljšanje korporativnega upravljanja
Če bi se preiskava ameriškega ministrstva za pravosodje o dejavnostih borze Binance, povezanih z ruskimi sankcijami, potrdila, bi bila to le ena od številnih preiskav, s katerimi se borza sooča. Borza Binance je v odgovor na obtožbe sporočila, da je sprožila pobudo za revolucijo svoje strukture korporativnega upravljanja in sprejela stroge protokole za preverjanje identitete strank, podobne tistim, ki jih uporabljajo tradicionalne banke. Družba je tudi navedla, da ima politiko ničelne tolerance do dvojne registracije, anonimnih identitet in nejasnih virov denarja.