Bankman-Fried in sodelavci prejeli milijarde od povezanih subjektov
Sam Bankman-Fried, nekdanji izvršni direktor kriptovalutne borze FTX, je bil obtožen več točk, vključno z goljufijo zoper stranke, vlagatelje in upnike družbe. Od povezanih subjektov, predvsem od družbe Alameda Research, je prejel približno 2,2 milijarde dolarjev plačil in posojil.
Dodatna plačila vodilnim delavcem FTX
Drugi vodilni delavci Bankman-Frieda naj bi skupaj prejeli dodatnih 951 milijonov dolarjev, od tega 839 milijonov dolarjev trije vodilni delavci, ki so že priznali krivdo zaradi različnih obtožb o goljufijah.
Finančni tokovi razkriti v članku Financial Times
Časnik Financial Times je razkril, da so Bankman-Fried in pet članov njegovega skupine prenesli skupno 3,2 milijarde dolarjev na svoje osebne račune v obliki “plačil in posojil”. Sredstva so večinoma prišla iz družbe Alameda Research, sestrske družbe FTX in le formalno neodvisne družbe, ki je delovala kot trgovalni oddelek borze.
Razkritje prejemkov posameznih sodelavcev
Poleg zgoraj navedenih zneskov je bilo razkrito, da je Nishad Singh prejel 587 milijonov dolarjev, Zixiao ‘Gary’ Wang 246 milijonov dolarjev, Ryan Salam 87 milijonov dolarjev, John Samuel Trabucco 25 milijonov dolarjev in Caroline Ellison 6 milijonov dolarjev. Singh, Wang in Ellison so priznali, da so zagrešili različne vrste goljufij, priznali krivdo in aktivno sodelujejo s tožilstvom v upanju, da bodo njihove kazni znižane.
Proti Bankman-Friedu vloženih 12 obtožnic
Bankman-Fried je bil aretiran decembra, proti njemu pa je vloženih 12 obtožnic. Med njimi so obtožbe o goljufiji zoper stranke, vlagatelje in upnike družbe FTX ter o zaroti za izvedbo takšne goljufije.